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Armonización del delito de lavado de activos en los países de la Alianza del Pacífico

Ligia María Vargas Mendoza
Derecho

La globalización, que permite e impulsa el auge de las empresas multinacionales y los vínculos de dependencia entre las economías, ha hecho que todos los estados se vena en la necesidad de coordinar sus políticas para favorecer el crecimiento del libre mercado. Sin embargo, la disminución de las fronteras y la facilitación del libre tránsito de bienes y servicios, también favorece la actuación de las empresas criminales. Por lo tanto, los Estados se han visto obligados a coordinar sus políticas de represión de la criminalidad y a responder a un fenómeno transnacional de manera conjunta. Muestra de ello, son las múltiples convenciones y recomendaciones internacionales en materia de lavado de activos, que buscan unificar la propuesta legislativa respecto a los tipos penales de blanqueo de capitales, a pesar de encontrarse en ordenamientos jurídicos sumamente distintos. La idea que subyace a estos esfuerzos es desincentivar el blanqueo de capitales que implica también combatir los delitos que producen los bienes. En la medida en que se reduzca la posibilidad de disfrutar las ganancias de los delitos, cometer ciertas conductas deja de tener sentido. En consecuencia, la lucha contra el blanqueo de capitales es, a su vez, la lucha contra la criminalidad organizada y los llamados delitos precedentes. Se debe fortalecer el orden jurídico mediante la idea de que “el crimen no paga” y vencer la cultura del dinero fácil que tanto mal le ha hecho a la sociedad latinoamericana. Armonizar la legislación de los Países de la Alianza del Pacífico en esta materia, contribuye a alcanzar ese propósito y la intención de este libro es plantear un mecanismo para logar ese objetivo. “(…) quien se acerque a estas páginas, desafortunadamente, no podrá asistir a la magnífica defensa que l autora realizó del mismo, contestando brillantemente las preguntas que sobre su contenido, método y desarrollo se le formularon en el acto público de exposición” Cristina Méndez Rodríguez Profesora Titular de Derecho Penal Universidad de Salamanca

Detalles de la publicación

ISBN impreso 9789587498226
ISBN electrónico 9789587498233
Codigo DOI http://dx.doi.org/10.15425/2017.102
Año de publicación 2018
Mes de Publicación Enero
Edición Primera
Formato Rústica
Número de páginas 216
Tamaño 15 x 23
Coeditores Ediciones Uniandes y Grupo Editorial Ibañez
Precio 48.000

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Descripción en inglés

Globalization, which allows and drives the boom of multinational companies and dependencies between economies, has made all states aware of the need to coordinate their policies to favor the growth of the free market. However, the reduction of borders and the reinforcement of the free transit of goods and services, also favors the actions of criminal companies. As such, states have been obliged to coordinate their crime suppression policies and respond jointly to a transnational phenomenon. An example of this are the numerous international conventions and recommendations regarding asset laundering that seek to unify the legislative proposal with respect to the criminal definitions of money laundering, despite belonging to very different legal systems. The idea that underlies these efforts is to discourage money laundering which also implies combating the crimes that produce the goods. As the possibilities to enjoy the earnings from the crimes decreases, so does the sense in committing them. As such, the fight against money laundering is a fight against organized crime and so-called predicate crimes. The legal order must be strengthened through the idea that "crime doesn't pay" and to defeat the culture of easy money that has harmed the Latin American society enormously. To harmonize the legislation of the countries of the Pacific Alliance in this matter helps reach this goal and the purpose of this book is to set out a mechanism to reach it. "(…) those who approach these pages will, unfortunately, not be able to witness the author's magnificent defense of his book by answering –brilliantly- the questions about its content, method and development which he was asked in the public presentation of the book.

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